开展反洗钱集中培训 增强监测分析能力

计财部-滕芳婧

为进一步促进和规范我行反洗钱工作，提高各机构开展反洗钱工作的合规性和有效性,根据人行反洗钱工作要求，计划财务部于2022年11月16-17日组织全行员工开展反洗钱集中培训。培训以中国人民银行营业管理部主办的《反洗钱 大家谈》第一期、第二期为主要内容，通过视频学习，聚焦反洗钱监管政策，探讨反洗钱工作的方向。

此次培训，主要分析了当前跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪手段不断翻新的严峻形势，探讨了反洗钱在实际工作中遇到的挑战和困难，指出了银行机构反洗钱工作的发展方向：一是要加强与监管和司法等各部门的沟通，不断完善业务流程；二是要借助金融科技的力量，提升反洗钱监测分析的精准性；三是要强化反洗钱分析人员的技能培训，提高监测分析水平。

反洗钱工作是打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动中重要的一环，反洗钱工作与全行各单位、各岗位员工息息相关，此次反洗钱培训做到了全员覆盖，有利于提升全行员工反洗钱风险和合规意识，执行落实好反洗钱工作要求。我行将持续落实监管部门对于反洗钱工作的各项要求，不断优化预警机制，不断完善业务流程，不断加强员工培训，使全行反洗钱和反恐怖融资账户风险防控水平和能力不断提升。